Структура корпоративного управления ПАО «Нанософт»
Общее собрание акционеров
Положение об Общем собрании акционеров (действующая редакция)2025
Совет директоров
Положение о Совете директоров
- Беспалов Виктор Евгеньевич (Независимый директор)
- Егоров Максим Станиславович
- Мельников Кирилл Валерьевич
- Ожигин Денис Александрович
- Орельяна Урсуа Игорь Оскарович
- Попов Дмитрий Рудольфович
- Серавкин Андрей Александрович
- Серегин Павел Федорович (Независимый директор)
- Ханин Игорь Данилович
Комитет по аудиту Совета директоров
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
Комитет по аудиту Совета директоров («Комитет») не является органом Общества, через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности. В рамках своей компетенции Комитет предварительно рассматривает наиболее важные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, и представляет Совету директоров заключения и/или рекомендации по рассматриваемым вопросам. Решения Комитета носят рекомендательный для Совета директоров характер. В своей деятельности Комитет подотчётен Совету директоров Общества.
Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций Советом директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (в области бухгалтерской (финансовой) отчетности, в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, осуществляя:
- мониторинг полноты и достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности Общества и Компаний Группы*;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления (оценка эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, их соответствие характеру и масштабу осуществляемых операций в Обществе и Компаниях Группы, уровню и сочетанию принимаемых рисков, подготовка предложений по их совершенствованию);
- контроль за деятельностью внутреннего и внешнего аудита, обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего и внутреннего аудита в Обществе и Компаниях Группы,
- оценку и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе и Компаниях Группы;
Комитет осуществляет экспертную оценку ключевых вопросов, вырабатывает заключения и рекомендации для принятия решений Советом директоров, способствуя защите интересов акционеров и поддержанию высоких стандартов корпоративного управления.
Члены Комитета избираются Советом директоров на первом заседании после избрания нового состава Совета директоров либо в любой момент по представлению Председателя Совета директоров. Большинство членов Комитета составляют независимые директора.
Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в составе Совета директоров.Состав Комитета:
- Серегин Павел Федорович (Председатель Комитета);
- Беспалов Виктор Евгеньевич;
- Егоров Максим Станиславович.
*Группа включает следующие компании:
1. ПАО «Нанософт», ИНН 7731592193;
2. ООО «Нанософт разработка», ИНН 7751031421;
3. ЧОУ ДО «Стиплер график центр», ИНН 7725507707;
4. Комбинированный ЗПИФ «Альфа Траст Эксперт 7».
Корпоративный секретарь
Положение о корпоративном секретаре ГК «Нанософт» Корпоративный секретарь – Яна Хавасова
Дата избрания
31 октября 2024 года Совет директоров согласовал назначение на должность Корпоративного секретаря Общества, определил размер его вознаграждения и избрал секретарем Совета директоров – Хавасову Яну Соломоновну.
Контакты
E-mail: сorp@nanosoft.pro
Тел. 8 (495) 645-86-36 доб. 1179
Образование
- 2001-2004 - Московский Государственный Институт (Университет) международных Отношений (МГИМО), факультет: международного частного права, специальность: юрист-международник со знанием иностранного языка
- 1996-2001 - Барнаульский Педагогический Университет, факультет: иностранных языков, специальность: преподаватель английского и немецкого языка
Общие сведения
- Член Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей»
- Доли участия в уставном капитале ПАО «Нанософт» не имеет
- Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Нанософт», не имеет
- Первое место в номинации «Директор по корпоративному управлению — корпоративный секретарь» (Торговля) в 18-м ежегодном рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» проводимом Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ» https://www.kommersant.ru/doc/3422198?ysclid=m9b2f0dh3q269055679
Опыт работы
Более 18 лет в области корпоративного управления, успешная реализации функции Корпоративного секретаря в компаниях с различной организационно-правовой формой: публичные компании второго и первого котировального списков (ПАО «Группа Ренессанс Страхование», ПАО «М.видео»), непубличные компании (ex. ЗАО «ВТБ Капитал», АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», АО «НИПИГАЗ»), международный финансовый институт – Евразийский Банк Развития; подготовка компаний к приобретению публичного статуса, формирование системы корпоративного управления с «нуля» и/или усовершенствование системы корпоративного управления, опыт сопровождения сделки по смене контроля (SPO и обязательное предложение - ПАО «М.видео»), опыт реализации функции Корпоративного секретаря в соответствии с акционерным соглашением (ПАО «Группа Ренессанс Страхование»).
Порядок избрания
Решение о согласовании кандидатуры Корпоративного секретаря принимается Советом директоров. Решение о назначении Корпоративного секретаря принимает Генеральный директор Общества после получения согласования Совета директоров Общества.
Цели работы
- Обеспечение соблюдения исполнительными органами и работниками Общества требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров
- Обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов акционеров, помощь акционерам в реализации их прав, поддержание баланса интересов между участниками корпоративных правоотношений
- Развитие практики корпоративного управления Общества в соответствии с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц
- Содействие росту инвестиционной привлекательности компании, устойчивому развитию и повышению эффективности управления бизнесом
Роль в организационной структуре
Корпоративный секретарь является должностным лицом ПАО «Нанософт» («Общество»), исполняет функции секретаря Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.
В своей деятельности Корпоративный секретарь подотчётен Совету директоров, руководствуется законодательством, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, Положением об Общем собрании акционеров, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также Положением о корпоративном секретаре.